5家金融机构收到反洗钱罚单
亿欧
金融+
2018-08-03 · 09:45

中国人民银行日前公布对5家金融机构的反洗钱罚单,包括交通银行、平安银行、浦发银行、银河证券、中国人寿,处罚金额共计610万元。

罚单显示,上述机构违法类型主要包括:未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,未按照规定保存客户身份资料和交易记录等。

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