开联通、银盈通合计被罚没超4000万元
亿欧
金融、智能支付
2020-02-10 · 19:01

亿欧金融2月10日讯,日前,央行营业管理部(北京)公布的行政处罚信息显示,开联通支付服务有限公司(简称“开联通”)和银盈通支付有限公司(简称“银盈通”)因涉“反洗钱”等问题合计被罚没超4000万元。

具体来说,这两家支付机构存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务、违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定等违法行为。

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