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央行等进一步规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为

金融 2022-01-26 17:20 · 亿欧
央行、银保监会、证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自3月1日起施行。其中提到,金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。
新闻源: 财联社