CB insights观察:17例硅谷“著名”初创公司欺诈案

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亿欧
靳虹博 Boreo
2019-05-25 · 19:55
[ 亿欧导读 ] 很少有地方比硅谷更能接受新思想和创新的商业模式。然而,硅谷不仅是创业者蓬勃的创造力和激情萌发的土壤,也是欺诈和犯罪行为滋生的温床。
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从没有一个真正的“产品”却仍筹集了超过7亿美元的Theranos,到回购自家的商品,来伪造好看的销售数据的Hampton Creek,硅谷自由和创新的能量,有时助燃了各种创业诈骗和彻底的欺诈行为。

当欺诈的窗户纸被捅穿时,有些公司运气好,存活了下来;有的公司则被迫重新树立品牌,试图改头换面、卷土重来;还有一些公司永远消失不见了。

CB insights近日发表一项统计,细数17例硅谷“著名”初创公司欺诈案。本文将对原文中展现的部分欺诈案例作出详细解读。

亿欧智库:17例硅谷“著名”初创公司欺诈案

Theranos:所谓“革命性的创新血检方式”根本是子虚乌有

融资总额:11亿美元

投资方: Blue Cross Blue Shield Venture Partners,Fortress Investment Group

创始人/CEO:Elizabeth Holmes

事件:Elizabeth Holmes作为Theranos的创始人,导演了硅谷最“著名”的医疗创业骗局。该公司声称开发了一项专有技术,能够让临床医生使用典型血液学测试所需血液量的一小部分来测试患者的血液 - 介于百分之一到一之间如果该公司的说法被相信,那么血量就会减少一千倍。

问题在于Theranos专有的血液检测技术完全是虚构的。

多年来,Theranos“坚持不懈”地向投资方、患者和媒体撒谎。Elizabeth Holmes带领员工伪造血液检测结果,误导投资方关于Theranos公司技术能力的判断,并推出完全不具备所宣称功能的血检设备,还一再否认媒体对其不法行为的指控。Holmes对Theranos血液检测技术的主张不仅仅是对临床研究数据的夸大或选择性解释,而是彻头彻尾的虚假宣传。

斯坦福大学医学教授Phyllis Gardner博士曾叫Holmes收手,但Holmes显然没有。从指尖针刺获得精确结果非常困难,结果非常不可靠。这种微观数量的血液也产生非常少的可靠数据——当然根本不足以达到Holmes宣称的那些效果。

结果:经过美国证券交易委员会(SEC)的全面调查,Holmes被禁止从事实验室检测行业两年,最终于2018年夏天被美国司法部(Department of Justice)以电信欺诈罪起诉。今年9月,Theranos对投资者说明即将正式关闭公司。Holmes和前Theranos COO Balwani的庭审被推迟,原因是围绕庭审证据的范围存在争议。据估计,目前执法部门查获的逾4tb的数据中包含了数百万页的文件。Holmes 和 Balwani 每人将面临200万美元的罚款,最高可判20年监禁,还可能需要向受害者支付赔偿金。

Zenefits:保险代理人考试舞弊

融资总额:5.84亿美元

创始人/CEO:Parker Conrad

投资方: Khosla Ventures,Founders Fund,Fidelity

事件:根据加利福尼亚州法律,保险代理人必须完成52小时的强制性预认证课程,才能在加州合法销售保险。而有报道称,Zenefits的CEO开发了一款名为“The Micro(宏)”的内部软件,用作弊的方式帮员工快速通过保险代理人考试。尽管Zenefits的保险代理人仍然必须成功通过预认证考试,但这个软件能让保险代理人无论其是否通过考试,都可以继续登录到系统中。这意味着,虽然Zenefits的保险代理人表面上已经通过了加州的要求,但虚假的培训时数可能会使数百名代理人丧失在加州销售保险的资格。此外,监管机构声称,Zenefits在华盛顿州的保险,多达80%是由无证代理人非法销售的。据称,这个作弊手段从Zenefits 2013年成立之初就开始使用,直到2015年夏天Zenefits董事会首次受到警告。

结果:在有关内部软件的初步报道开始流传之后,Zenefits解雇了一些销售团队负责人,理由是这些人鼓励他们的代理人使用这一软件。2016年2月,Conrad辞去公司董事一职。2017年,Conrad与美国证券交易委员会达成和解,同意支付533,692美元的利息。SEC还对Zenefits处以45万美元的罚款。最近,Conrad在由leiner Perkins牵头的一轮融资中,为自己最新成立的初创公司Rippling筹集了4500万美元的A轮融资。

The Honest Company:“天然”产品的虚假标签

融资总额:4.9亿美元

创始人/CEO:Jessica Alba

投资方:AllianceBernstein,Lightspeed Venture Partners,Glade Brook Capital Partners

事件:2011年,女演员Jessica Alba创立了The Honest Company,提供卖点为“健康、天然”的产品,来替代某些经过大量加工的家居用品,品类包括洁面用品、化妆品等。可是2017年,该公司被曝出使用虚假产品标签。The Honest Company品牌宣称旗下产品不含合成化学物质。然而,该公司的产品(包括牙膏、洗衣粉和地板清洁剂)监测结果显示,这些产品都含有合成化学物质,其中一些甚至是有毒物质。

结果:The Honest Company否认了所有指控,但同意修改产品标签。最终,这起集体诉讼以The Honest Company支付730万美元了结。

Outcome Health:药物广告交易暗藏猫腻

融资总额:5亿美元

创始人/CEO:Rishi Shah,Shradha Agarwal

投资方:CapitalG,Goldman Sachs Investment Partners,Pritzker Group Venture Capital

事件:西北大学在校生Rishi Shah和Shradha Agarwal在2006年创建了医疗信息公司Outcome Health。这家公司的商业模式是:通过大量在诊所安装电子屏幕并针对患者投放药物广告,向药企收取广告费用以获得盈利。然而,据内部人士透露,从2014年-2016年,公司都存在向客户夸大广告投放数量的现象,并向客户收取比实际投放数量更多的费用,有时甚至超过两倍。Outcome还被曝向自己的客户提供“注水”的广告效果数据,诱导客户对自己的广告投放效果产生过度乐观的错误评估。

结果:2018年1月,Outcome Heath以Shah和Agarwal辞职的方式解决了投资方所有的未决诉讼。

LendingClub:创始人违反公司商业规定

融资总额:2.63亿美元

创始人/CEO:Renaud Laplanche

投资方:BlackRock,Norwest Venture Partners,Sands Capital

事件:LendingClub由Renaud Laplanche于2006年创立,很快成为美国最大的P2P公司之一。2016年,Laplanche将公司大约2200万美元的贷款出售给一位投资者,报道称这一交易违反了LendingClub与公司投资者的协议。在公司董事会的压力下,2016年Laplanche辞职。

结果:此次出售本身对LendingClub的业务影响微乎其微,但Laplanche违反了该公司商业内部规定,必须辞职。Laplanche声称没有任何不当行为,但被美国SEC要求支付20万美元的罚款,且未来三年内禁止进入证券业。

Mozido:创始人为个人利益骗取投资人资金

融资总额:3.14亿美元

创始人/CEO:Michael Liberty

投资方:MasterCard, Wellington Management

事件:2014年,移动支付公司Mozido的估值为23亿美元。该公司希望为全球20亿“无银行账户”的人开发金融产品,使这些人在没有传统的银行账户的情况下能够进行移动支付。

2018年,美国证券交易委员会以诈骗罪起诉Liberty,声称他欺骗了200名投资者,并从中筹集了5500万美元。指控内容是:Liberty借助他自己在2010年至2017年间成立的一些空壳公司,将资金从投资者转移到他的个人账户。Liberty还被指控挪用资金支持他的其他公司、为他的前妻支付室内装饰服务费,以及支付美国证券交易委员会对Liberty的另一项投资计划征收的罚款。

结果:Liberty在2019年3月否认了他面临的10项欺诈指控。对Liberty的审判预计将于2020年2月开始,他可能面临长达20年的监禁。

Hampton Creek:回购自家产品,伪造销售数据

融资总额: 2.4亿美元

投资方: Khosla Ventures,Marc Benioff,Eduardo Saverin

创始人/CEO:Josh Tetrick

2016年,素食食品制造商Hampton Creek被指控伪造销售数据,此前有报道称,这家环保型食品创业公司雇佣了一个独立承包商,该承包商受命从美国各地的超市偷偷回购Hampton Creek的产品。

丑闻的核心是Hampton Creek的旗舰产品Just Mayo——一款不含乳制品的蛋黄酱,在Kroger、Safeway和沃尔玛以及其他超市中销售。在Hampton Creek 9000万美元的C轮融资之前大约8个月,该公司指示其承包商从全国超市购买数百罐Just Mayo,并多次向超市致电询问Hampton Creek的产品,误导投资者对产品的市场关注度和销售情况作出乐观预估。

结果:Hampton Creek的CEO Josh Tetrick后来声称,回购是为了监控产品质量。然而,这个解释并没人买单,还有人指出大多数食品的质量保证流程都是在产品出厂前进行的。2017年6月,Hampton Creek正式更名为Just,并继续在美国销售其纯素乳制品替代品。

Virgin Hyperloop One:美好愿景因欺诈而“脱轨”

融资总额: 4.72亿美元

投资方: Caspian VC Partners,China Investment Corporation,Kaspar Ventures

创始人/CEO:Shervin Pishevar等

事件:Virgin Hyperloop One的愿景是“打造公共交通新格局”,其主要技术是依靠线性电动机以高达760英里/小时的速度推动磁悬浮式吊舱穿过低压管,类似目前在日本运行的磁悬浮列车。

然而,公司管理层被指控存在一系列不当行为。Hyperloop的前CTO Bam Brogan在2016年与其他三名前雇员一起对Hyperloop提起诉讼,声称该公司违反了劳动法并违反了对投资者的信托责任。Bam Brogan还声称他在公司任职期间曾遭受过诽谤、殴打和情绪困扰。Hyperloop反诉,声称Bam Brogan和另外三名原告参与了该公司的失败政变。

结果:对于Hyperloop来说,公司困境远不止于此。2017年12月,Bloomberg报告了许多针对联合创始人Pishevar的行为不端索赔后,他便请了病假。此外,Hyperloop董事会的成员之一,俄罗斯亿万富翁Ziyavudin Magomedov于2018年因涉嫌欺诈和挪用公款在莫斯科被捕。

Rothenberg Ventures:违反“信托义务”

融资总额:-

投资方:-

创始人/CEO:Mark Rothenberg

事件:Mark Rothenberg成立了风投基金Rothenberg Ventures,为整个湾区的种子轮科技初创公司提供资金。Rothenberg Ventures投资了Elon Musk的SpaceX和几家VR初创公司,赢得了许多投资者的信任。但有报道称,Rothenberg利用投资人的资金自己过着奢侈的生活。

结果:2016年一大批高级管理人员离开公司,其中包括公司的财务总监,CFO,总经理以及Rothenberg旧金山办事处负责人。美国证券交易委员会声称,Rothenberg花费了700万美元的资金用于提高个人生活品质。而Rothenberg称在美国证券交易委员会的调查过程中没有任何不当行为,但他于2018年从陷入困境的公司辞职。

Skully:AR摩托车头盔至今未面世,创始人面临奢侈消费的诉讼

融资总额: 1300万美元

投资方: Eclipse Ventures,Intel Capital,Techstars

创始人/CEO:Marcus和Mitch Weller

事件:2014年,Marcus和Mitch Weller宣布成立一家AR摩托车头盔公司Skully,引起硅谷轰动。他们计划开发一款名为AR-1的摩托车头盔,该头盔依靠AR技术为骑手提供数字抬头显示器(HUD)覆盖层,以便告知骑车者道路情况、天气状况和驾驶条件,并提供180度盲点相机及其他相关功能。结果该公司一再推迟AR-1的发货日期,将初期生产中的固有问题和技术困难归咎于融资不顺利。

结果:公司前雇员Isabelle Faithauer向Wellers提起诉讼,声称两兄弟用众筹的项目资金进行了一些奢侈消费,包括豪华公寓、跑车和娱乐场所消费。Faithauer最终放弃了对Wellers的诉讼,但Skully的AR头盔至今仍未面世。

除此之外, 文中还提到Bouxtie、WrkRiot、Asenqua Ventures、Crescent Ridge Capital Partners、Autonomy Corporation、Pixelon、Pseudo等7例欺诈案。从行为不端到真正的欺诈犯罪,相关人员或面临巨额罚款,或锒铛入狱。创业固然艰苦,但在法律面前,违法行为绝不容许宽恕。

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